نوفمبر -0001،30

إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

إعلان الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة السوادي للطاقة (ش.م.ع.ع) يسر مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة (ش.م.ع.ع) "الشركة" دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 18 مارس 2020م، بقاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال بروي سلطنة عمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عادية سنوية ثانية بمقر الرئيسي للشركة، مسقط جراند مول، مكتب رقم 501، مربع 5، الطابق الأول (جنوب-شرق)، الخوير، سلطنة عمان، في يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020م في تمام الساعة الخامسة مساء لمناقشة نفس جدول الأعمال المذكور أدناه: 1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه. 2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه. 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019م. 4. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م . 5. الموافقة على مقترح تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح نقدية للمساهمين خلال شهر يونيو 2020م وخلال شهر ديسمبر 2020م من الأرباح المحتجزة لدى الشركة الموضحة في الحسابات المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وذلك بشرط ألا يزيد إجمالي هذه الأرباح عن (8) ثمانية بيسات للسهم الواحد. 6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م . 7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 15.200 ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والموافقة عليه . 8. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م . 9. دراسة مقترح تخصيص مبلغ عشرين ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2020م والموافقة عليه. 10. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الادارة . 11. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 وتحديد اتعابها. 12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020م وتحديد أتعابه. ووفقاً للنظام الأساسي، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية،وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل. في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل/ بريتام سارف على الهاتف رقم 24393300(968+).